חשד שאקסלנס נשואה ביצעה עבירות של תרמית בניירות ערך, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ורישום כוזב במסמכי תאגיד. מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה באחרונה למחלקת ני"ע בפרקליטות מחוז תל־אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניין.
לפי החשד, בין ינואר 2011 לאפריל 2014 ביצעו כביכול גורמים באקסלנס בדרכי מרמה אלפי עסקאות מתואמות ועצמיות בין חשבונות אקסלנס לחשבונות הפניקס כדי ליצור רווחים אסורים לחשבונות אקסלנס על חשבון עמיתי הפניקס, תוך השפעה על שערי ני"ע במסחר. בעקבות זאת יצרו החשודים רווחים של כ־3.7 מיליון שקל, שנצברו בחשבונות אקסלנס על חשבון עמיתי הפניקס.
מממצאי החקירה עולה כי הפעילות התרמיתית לכאורה בוצעה על רקע הסכם שנחתם בין אקסלנס להפניקס, שתכליתו הסדרת פעילות הברוקראז' שביצעה אקסלנס להפניקס.
הודעת רשות ני"ע מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, והיא אינה מתייחסת לממצאי החקירה ולמסקנותיה. הפרקליטות תחליט על המשך הטיפול בתיק.
מאקסלנס נמסר: "פעלנוי ללא דופי ולפי החוק. החברה שיתפה פעולה עם הרשויות והעבירה את כל הפרטים שנדרשו, וכך נמשיך ככל שיידרש. למיטב ידיעת החברה, אין לחקירה קשר עם לקוחות מוצרי אקסלנס – עמיתי קופות הגמל, מחזיקי יחידות בקרנות הנאמנות, מחזיקי תעודות הסל, לקוחות התיקים המנוהלים ושאר עמיתי הבית".
